Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятбыттехника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 8а.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021784

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21848-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323021784

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г. Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-21848-F, дата государственной регистрации 02.06.2003 г.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)

2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2023 года, 11 час. 15 мин., 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.8а.

2.5. Кворум общего собрания: 4 493 акций, что составляет 94,1928 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:

1.Избрание счетной комиссии.

2.Избрание членов совета директоров общества.

3.Избрание ревизионной комиссии общества.

4.Утверждение аудитора общества.

5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.

6. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.

- Яновская Ирина Вячеславовна – «ЗА» - 4 493 голосов;

- Маланова Галина Денисовна – «ЗА» - 4 493 голосов;

- Кузькина Ирина Гавриловна – «ЗА» - 4 493 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать счетную комиссию в составе:

- Яновская Ирина Вячеславовна

- Маланова Галина Денисовна

- Кузькина Ирина Гаврииловна

Вопрос 2. Избрание членов совета директоров общества:

1. Тармаева Лариса Михайловна - 4 493 голосов;

2. Гергенов Михаил Михайлович - 4 493 голосов;

3. Гергенов Наташа Денисовна - 4 493 голосов;

4. Гергенов Михаил Денисович - 4 493 голосов;

5. Косыгин Сергей Андреевич - 4 493 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Тармаева Лариса Михайловна;

2. Гергенов Михаил Михайлович;

3. Гергенов Наташа Денисовна;

4. Гергенов Михаил Денисович;

5. Косыгин Сергей Андреевич.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества:

- Аюшина Марина Георгиевна

- Дубровин Олег Викторович

- Хликанова Ольга Александровна

Кворума для принятия решения по данному вопросу нет.

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества ООО Аудиторская фирма «Триада Аудит».

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 4 493 голосов, 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Триада Аудит».

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 4 493 голосов, 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), по результатам финансового года.

Вопрос 6. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

Результаты подсчёта голосов:

«ЗА» - 4 493 голосов, 100%

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%

Не голосовал – 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: прибыль – на развитие организации; дивиденды не выплачивать.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 1 от 20 июня 2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Д. Гергенов

3.2. Дата: 22.06.2023 г.